Etiqueta: UIF
Esposa de El Marro coordinó las finanzas de Cártel Santa Rosa...
Marisol, esposa de José Antonio Yépez, alias El Marro, ha llevado las finanzas del cártel de Santa Rosa de Lima creando una red de empresas fachada
Estrafalarios vínculos entre “El Marro” y César Duarte por lavado de...
José Antonio Yépez Ortíz, alias “El Marro” y el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquéz, tendrían vínculos relacionados a una red de negocios...
“Ya me cansé”: UIF investiga a Murillo Karam por desviar 102...
La Unidad de Inteligencia Financiera denunciará al extitular de PGR, Jesús Murillo Karam, y a otros funcionarios por gastos no justificados en 2013-2014
Congelan cuentas a directivos del Cruz Azul; podrían desafiliarlo
“Billy” y Alfredo Álvarez, así Víctor Garcés son acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada; reglamento de Femexfut pone en riesgo al club
Bloqueados, más de 280 mdd en cuentas de grupos criminales: UIF
El gobierno ha bloqueado cuentas de grupos criminales relacionados con narcotráfico, robo de combustible, "corrupción política" y trata de personas
Hacienda rastrea cuentas de los Legionarios de Cristo: Nieto
Tras presentarse una denuncia contra Los Legionarios de Cristo del padre Marcial Maciel, involucrada en casos de abuso sexual, la UIF investiga sus recursos
Investigan transferencia de Segob a familiar de García Luna
El presidente López afirmó que “se conoció de una transferencia a una cuenta particular o de la familia" de Genaro García Luna; es de 2 mmdp, detalla Nieto
Oficina de Santiago Nieto alista denuncia contra García Luna
El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que se detectó una transferencia triangulada a cuentas del extitular de Seguridad Pública, Genaro García Luna
Descongelan cuentas de Elba Esther Gordillo; Santiago Nieto lo niega
Tras más de 6 años congeladas, los ahorros, cajas y fondos de inversión de Elba Esther Gordillo, exlíder del SNTE, fueron liberadas
Modifican «Ley Nieto», Morena arma zafarrancho en cámara baja
PAN, PRI, MC, PRD, algunos del Partido Morena y del PT, eliminaron la posibilidad de que la SHCP promueva extinción de dominio de recursos bloqueados