Etiqueta: Santiago Nieto
Giran orden de arresto contra Andrés Roemer; UIF le congela cuentas
La Fiscalía de la CDMX obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Andrés Roemer; Santiago Nieto informó que se congelaron sus cuentas
Señala UIF disparidad entre bienes e ingresos de García Cabeza de...
La UIF aseguró que Francisco García Cabeza de Vaca compró inmuebles con empresas “fantasma”, pero descartó nexos con el Cártel de Sinaloa
Reforma a Banxico debilitaría sistema financiero, a nadie le conviene: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, alertó que la iniciativa de reforma a Banxico no se fortalecería a la institución
Advierte UIF: reforma a Banxico llevaría al lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, advirtió que la reforma a la Ley de Banxico debe ser discutida a fondo y con expertos
Peña conocía desvío de fondos públicos, sospecha Santiago Nieto
El expresidente Enrique Peña conocía los desvíos de dinero público derivados de la corrupción, según la hipótesis del titular de la UIF, Santiago Nieto
[VIDEO] Minimiza Santiago Nieto los manejos de Pío López Obrador
Aunque la UIF ha detectado transferencias y depósitos a Pío López, esto “no se compara” con operaciones como las de Emilio Lozoya, defendió Santiago Nieto
La ‘Ley Nieto’ permitirá bloquear cuentas sin orden judicial
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que el aval del Senado a la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito se sujeta a tratados internacionales
Descarta Santiago Nieto ir por gubernatura de Querétaro
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que, tras una plática con el presidente López, decidió que permanecerá en su cargo
Sugiere López que García Luna financió a México Libre; pide denuncias
López afirmó que la UIF investiga el presunto financiamiento de Genaro García Luna a México Libre, organización de Felipe Calderón y Margarita Zavala
Ubica la UIF 19 organizaciones criminales de «alto impacto»
El titular de la UIF, Santiago Nieto, indicó que, mediante la congelación de cuentas bancarias, se persigue a cárteles y organizaciones criminales