Etiqueta: Santiago Nieto
“Ya me cansé”: UIF investiga a Murillo Karam por desviar 102...
La Unidad de Inteligencia Financiera denunciará al extitular de PGR, Jesús Murillo Karam, y a otros funcionarios por gastos no justificados en 2013-2014
Congelan cuentas a directivos del Cruz Azul; podrían desafiliarlo
“Billy” y Alfredo Álvarez, así Víctor Garcés son acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada; reglamento de Femexfut pone en riesgo al club
Bloqueados, más de 280 mdd en cuentas de grupos criminales: UIF
El gobierno ha bloqueado cuentas de grupos criminales relacionados con narcotráfico, robo de combustible, "corrupción política" y trata de personas
Oficina de Santiago Nieto alista denuncia contra García Luna
El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que se detectó una transferencia triangulada a cuentas del extitular de Seguridad Pública, Genaro García Luna
Descongelan cuentas de Elba Esther Gordillo; Santiago Nieto lo niega
Tras más de 6 años congeladas, los ahorros, cajas y fondos de inversión de Elba Esther Gordillo, exlíder del SNTE, fueron liberadas
Modifican «Ley Nieto», Morena arma zafarrancho en cámara baja
PAN, PRI, MC, PRD, algunos del Partido Morena y del PT, eliminaron la posibilidad de que la SHCP promueva extinción de dominio de recursos bloqueados
“¿Dónde estaban los críticos…?”, presidente de SCJN replica dicho de 4T
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, insistió que el tribunal es independiente, tras la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, atacó a críticos
Unidad de Inteligencia presentará nueva denuncia contra Robles
En una semana, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda denunciará de nuevo a Rosario Robles, informó Santiago Nieto
Niega Santiago Nieto que haya investigación contra Meade
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, negó que se investigue al excandidato presidencial, José Antonio Meade
López descarta nueva investigación contra Rosario Robles
Presidente López aseguró que no hay ninguna otra investigación contra Rosario Robles, vinculada a proceso ayer: "no hay que hacer leña del árbol caído”