Etiqueta: UIF
Juez ordena captura de Raúl Beyruti, el llamado ‘rey del outsourcing’
Un juez federal ordenó capturar al presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, por delincuencia organizada y lavado de dinero
Reforma a Banxico debilitaría sistema financiero, a nadie le conviene: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, alertó que la iniciativa de reforma a Banxico no se fortalecería a la institución
UIF denuncia a la iglesia «La Luz del Mundo» por operaciones...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, presentó cinco denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder,...
Presidente del Tribunal Electoral declara ante la FGR por corrupción
En vísperas de iniciar el año electoral, el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, compareció en la Fiscalía tras una denuncia por corrupción
Advierte UIF: reforma a Banxico llevaría al lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, advirtió que la reforma a la Ley de Banxico debe ser discutida a fondo y con expertos
Peña conocía desvío de fondos públicos, sospecha Santiago Nieto
El expresidente Enrique Peña conocía los desvíos de dinero público derivados de la corrupción, según la hipótesis del titular de la UIF, Santiago Nieto
[VIDEO] Minimiza Santiago Nieto los manejos de Pío López Obrador
Aunque la UIF ha detectado transferencias y depósitos a Pío López, esto “no se compara” con operaciones como las de Emilio Lozoya, defendió Santiago Nieto
AMLO pide a FGR acelerar investigación a Lozoya y Videgaray
López pidió a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por las declaraciones de Emilio Lozoya
La ‘Ley Nieto’ permitirá bloquear cuentas sin orden judicial
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que el aval del Senado a la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito se sujeta a tratados internacionales
Congelan cuentas de diputado y líder de Antorcha Campesina
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en México giró un nuevo oficio sobre aseguramiento de cuentas bancarias, contra el...