domingo, diciembre 22, 2024
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Etiqueta: UIF

Concluye UIF investigación a Pío López Obrador y David León

Para que continúen las indagatorias en su contra; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregará mañana al Instituto Nacional Electoral (INE) la información encontrada...

Descarta Santiago Nieto ir por gubernatura de Querétaro

El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que, tras una plática con el presidente López, decidió que permanecerá en su cargo

Sugiere López que García Luna financió a México Libre; pide denuncias

López afirmó que la UIF investiga el presunto financiamiento de Genaro García Luna a México Libre, organización de Felipe Calderón y Margarita Zavala

Ubica la UIF 19 organizaciones criminales de «alto impacto»

El titular de la UIF, Santiago Nieto, indicó que, mediante la congelación de cuentas bancarias, se persigue a cárteles y organizaciones criminales

Calderón es investigado por el caso Odebrecht: Nieto

El expresidente Felipe Calderón es investigado por presuntos sobornos de Odebrecht tras las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya

Ricardo Anaya es investigado por dichos de Lozoya, señala la UIF

El titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, señaló que se investiga al excandidato presidencial Ricardo Anaya tras ser acusado por Emilio Lozoya

UIF descongeló 800 mdp a Kamel Nacif: Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera desbloqueó cuentas del empresario textilero Kamel Nacif Borge, al ser acusado por corrupción y trata de personas

UIF prepara sexta denuncia contra Lozoya por caso Odebrecht

En relación al caso Odebrecht.; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que prepara la presentación de una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, ex...

UIF dará nuevo golpe a cártel de gran tamaño, asegura Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advirtió que los cárteles de la droga llegaron a tomar alcance internacional

UIF congela cuentas a políticos que AMLO acusó por caso La...

La UIF bloqueó al menos 50 cuentas de políticos y líderes acusados por López de estar detrás de la toma de la presa La Boquilla en Chihuahua