Etiqueta: UIF
«No es nueva», acusaciones de la UIF sobre la Estafa Maestra
Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles negó que exista una nueva orden de aprehensión en contra de la exfuncionaria y señaló que las acusaciones de la...
Concluye UIF investigación a Pío López Obrador y David León
Para que continúen las indagatorias en su contra; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregará mañana al Instituto Nacional Electoral (INE) la información encontrada...
Descarta Santiago Nieto ir por gubernatura de Querétaro
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que, tras una plática con el presidente López, decidió que permanecerá en su cargo
Sugiere López que García Luna financió a México Libre; pide denuncias
López afirmó que la UIF investiga el presunto financiamiento de Genaro García Luna a México Libre, organización de Felipe Calderón y Margarita Zavala
Ubica la UIF 19 organizaciones criminales de «alto impacto»
El titular de la UIF, Santiago Nieto, indicó que, mediante la congelación de cuentas bancarias, se persigue a cárteles y organizaciones criminales
Calderón es investigado por el caso Odebrecht: Nieto
El expresidente Felipe Calderón es investigado por presuntos sobornos de Odebrecht tras las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
Ricardo Anaya es investigado por dichos de Lozoya, señala la UIF
El titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, señaló que se investiga al excandidato presidencial Ricardo Anaya tras ser acusado por Emilio Lozoya
UIF descongeló 800 mdp a Kamel Nacif: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera desbloqueó cuentas del empresario textilero Kamel Nacif Borge, al ser acusado por corrupción y trata de personas
UIF prepara sexta denuncia contra Lozoya por caso Odebrecht
En relación al caso Odebrecht.; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que prepara la presentación de una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, ex...
UIF dará nuevo golpe a cártel de gran tamaño, asegura Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advirtió que los cárteles de la droga llegaron a tomar alcance internacional