Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
UIF descongeló 800 mdp a Kamel Nacif: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera desbloqueó cuentas del empresario textilero Kamel Nacif Borge, al ser acusado por corrupción y trata de personas
UIF dará nuevo golpe a cártel de gran tamaño, asegura Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advirtió que los cárteles de la droga llegaron a tomar alcance internacional
UIF congela cuentas a políticos que AMLO acusó por caso La...
La UIF bloqueó al menos 50 cuentas de políticos y líderes acusados por López de estar detrás de la toma de la presa La Boquilla en Chihuahua
Congela UIF las cuentas a líderes de Antorcha Campesina
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas bancarias de los principales líderes de Antorcha por manejos irregulares
Va UIF por juez que no procesó a abusador de menor...
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que también bloqueó cuentas a Luis Alonso “N”, jefe de RH de la policía de Puerto Vallarta
Congelan cuentas a exfuncionarios ligados a García Luna
Santiago Nieto informó la UIF denunció a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, vinculados al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna
Con contratista, César Duarte se llevó millones a Estados Unidos
La UIF señala a Eduardo Almeida, empresario de confianza del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por triangulaciones para llevarse millonarios recursos
Denunciaremos a Peña si hay indicios de corrupción: Nieto
El titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, explicó que se investigan tramas de corrupción del gobierno anterior: "la corrupción era sistemática"
Grabaciones de Lozoya comprometerían al círculo de EPN
Santiago Nieto, titular de Inteligencia Financiera reveló que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuenta con información vital; España avala extradición
Congelan cuentas a directivos del Cruz Azul; podrían desafiliarlo
“Billy” y Alfredo Álvarez, así Víctor Garcés son acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada; reglamento de Femexfut pone en riesgo al club