Etiqueta: lavado de dinero
Interpol emite ficha roja para localizar a Inés Gómez Mont y...
La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, son ahora buscados en más de 190 países
Saab comparece por primera vez en EE.UU por presunto lavado de...
El empresario Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuvo su primera audiencia por lavado de dinero
Van por 10 implicados en el caso Inés Gómez-Mont
Según la FGR, Inés Gómez-Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga se beneficiaron con un desvío millonario mediante mil 446 operaciones bancarias
Juez ordena detener a 10 implicados en caso de Inés Gómez...
Un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el que son...
La UIF denuncia a Gloria Trevi y a su esposo por...
La UIF acusa a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez, por el delito de defraudación fiscal por más de 400 mdp, además de lavado
Vinculan a proceso a hija de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit
Lidy Alejandra, hija del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es señalada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
FGR pide revocar suspensión contra captura de García Cabeza de Vaca
La FGR impugnó la suspensión definitiva que mantiene a Francisco García Cabeza de Vaca protegido contra la orden de captura emitida por un juez federal
Vinculan a proceso a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit
El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es señalado por ejercicio indebido de funciones; se mantendrá en prisión preventiva al menos por 4 meses
Fiscal pide prisión preventiva contra candidata peruana Keiko Fujimori
El fiscal José Domingo Pérez pidió prisión preventiva contra la candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, por incumplir resoluciones judiciales
Emma Coronel se declara culpable de 3 delitos en Washington
Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para distribuir drogas