Etiqueta: Santiago Nieto Castillo
AMLO pide investigar a Gertz y Nieto, pero los considera «honestos»
El presidente López acotó que tanto Alejandro Gertz Manero como Santiago Nieto Castillo le parecen “personas íntegras y no deshonestos”
Denuncian a Santiago Nieto ante Fiscalía por enriquecimiento ilícito
La denuncia anónima acusa a Santiago Nieto de presuntamente acumular propiedades y un auto valorados en 40 millones de pesos
Entrega UIF información del caso Pío al INE y la Fiscalía...
Santiago Nieto dijo que ahora corresponderá al INE y a la Fiscalía decidir si hay alguna irregularidad electoral en el caso de Pío López Obrador
Juez niega amparo a Roemer para desbloquear cuentas de su asociación
Un juez negó el desbloqueo de las cuentas bancarias de la asociación Poder Cívico, vinculada a Andrés Roemer, acusado de acoso y abuso sexual
Presentará UIF nueva denuncia contra Emilio Lozoya por más desvíos
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se detectaron más desvíos por parte de Emilio Lozoya; García Cabeza de Vaca, también ligado a Odebrecht
Pide UIF información de 23 mexicanos con cuentas bancarias en Andorra
La Unidad de Inteligencia Financiera se pronunció en la misma semana en que se revelara que Sylvana Beltrones tenía ocultos 10.4 mdd en Andorra
Presidente del Tribunal Electoral declara ante la FGR por corrupción
En vísperas de iniciar el año electoral, el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, compareció en la Fiscalía tras una denuncia por corrupción
Ricardo Anaya es investigado por dichos de Lozoya, señala la UIF
El titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, señaló que se investiga al excandidato presidencial Ricardo Anaya tras ser acusado por Emilio Lozoya
Congelan cuentas a autor de ataque con ácido a saxofonista oaxaqueña
Santiago Nieto señaló que las cuentas de Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor del ataque contra la saxofonista María Elena Ríos, tienen indicios de lavado
Hacienda rastrea cuentas de los Legionarios de Cristo: Nieto
Tras presentarse una denuncia contra Los Legionarios de Cristo del padre Marcial Maciel, involucrada en casos de abuso sexual, la UIF investiga sus recursos