Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Alonso Ancira ofrece primer pago de 50 mdd por caso Agronitrogenados
Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México, ofreció cubrir anticipadamente el primer pago de los 216 mdd del acuerdo reparatorio a Pemex
Dictan prisión preventiva a esposa de «El Mencho» por lavado
Rosalinda González, esposa de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, continuará presa por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Alaba AMLO a Santiago Nieto, pero no tolerará «extravagancias”
López comentó que Santiago Nieto es un abogado recto y profesional, luego de su salida de la UIF tras el escándalo por su boda con Carla Humphrey
Aplazan a noviembre audiencia de García Luna por demanda de México
Los litigantes contratados por el gobierno mexicano entablaron la demanda contra García Luna desde el 21 de septiembre pasado en la corte de Dade
La UIF denuncia a Gloria Trevi y a su esposo por...
La UIF acusa a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez, por el delito de defraudación fiscal por más de 400 mdp, además de lavado
Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por corrupción como alcalde
La Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibió una denuncia contra Cuauhtémoc Blanco por presunta corrupción en su periodo como alcalde de Cuernavaca
Entrega UIF información del caso Pío al INE y la Fiscalía...
Santiago Nieto dijo que ahora corresponderá al INE y a la Fiscalía decidir si hay alguna irregularidad electoral en el caso de Pío López Obrador
Juez niega amparo a Roemer para desbloquear cuentas de su asociación
Un juez negó el desbloqueo de las cuentas bancarias de la asociación Poder Cívico, vinculada a Andrés Roemer, acusado de acoso y abuso sexual
Gobiernos de Calderón y Peña gastaron en espionaje con Pegasus: UIF
Desde 2012, el gobierno de Felipe Calderón firmó contratos con la empresa vinculada al escándalo de espionaje de Pegasus, reveló Santiago Nieto
Impugna la UIF exoneración a magistrado Vargas, presidente del TEPJF
La UIF impugnó el "ejercicio de la no acción penal" de José Luis Vargas, presidente del TEPJF, acusado de enriquecimiento ilícito de más de 36 mdp