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Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

UIF descarta que investigue al consejero del INE, Ciro Murayama

Santiago Nieto, titular de la UIF negó que la institución investigue cuentas bancarias del consejero del INE Ciro Murayama o de la cantante Lila Downs

Niegan amparo a excolaborador de Robles para descongelar cuentas

En 2019, la UIF bloqueó las cuentas de Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol con Rosario Robles, por desvíos de recursos en la “Estafa Maestra”

Presentará UIF nueva denuncia contra Emilio Lozoya por más desvíos

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se detectaron más desvíos por parte de Emilio Lozoya; García Cabeza de Vaca, también ligado a Odebrecht

Señala UIF disparidad entre bienes e ingresos de García Cabeza de...

La UIF aseguró que Francisco García Cabeza de Vaca compró inmuebles con empresas “fantasma”, pero descartó nexos con el Cártel de Sinaloa

Pide UIF información de 23 mexicanos con cuentas bancarias en Andorra

La Unidad de Inteligencia Financiera se pronunció en la misma semana en que se revelara que Sylvana Beltrones tenía ocultos 10.4 mdd en Andorra

Gobernador de Tamaulipas llega a San Lázaro para conocer acusaciones

Al llegar al recinto legislativo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que "nunca he violado la ley"

Juez ordena captura de Raúl Beyruti, el llamado ‘rey del outsourcing’

Un juez federal ordenó capturar al presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, por delincuencia organizada y lavado de dinero

Reforma a Banxico debilitaría sistema financiero, a nadie le conviene: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, alertó que la iniciativa de reforma a Banxico no se fortalecería a la institución

Presidente del Tribunal Electoral declara ante la FGR por corrupción

En vísperas de iniciar el año electoral, el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, compareció en la Fiscalía tras una denuncia por corrupción

Advierte UIF: reforma a Banxico llevaría al lavado de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, advirtió que la reforma a la Ley de Banxico debe ser discutida a fondo y con expertos