Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Juez niega amparo a Roemer para desbloquear cuentas de su asociación
Un juez negó el desbloqueo de las cuentas bancarias de la asociación Poder Cívico, vinculada a Andrés Roemer, acusado de acoso y abuso sexual
Gobiernos de Calderón y Peña gastaron en espionaje con Pegasus: UIF
Desde 2012, el gobierno de Felipe Calderón firmó contratos con la empresa vinculada al escándalo de espionaje de Pegasus, reveló Santiago Nieto
Impugna la UIF exoneración a magistrado Vargas, presidente del TEPJF
La UIF impugnó el "ejercicio de la no acción penal" de José Luis Vargas, presidente del TEPJF, acusado de enriquecimiento ilícito de más de 36 mdp
UIF descarta que investigue al consejero del INE, Ciro Murayama
Santiago Nieto, titular de la UIF negó que la institución investigue cuentas bancarias del consejero del INE Ciro Murayama o de la cantante Lila Downs
Niegan amparo a excolaborador de Robles para descongelar cuentas
En 2019, la UIF bloqueó las cuentas de Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol con Rosario Robles, por desvíos de recursos en la “Estafa Maestra”
Presentará UIF nueva denuncia contra Emilio Lozoya por más desvíos
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se detectaron más desvíos por parte de Emilio Lozoya; García Cabeza de Vaca, también ligado a Odebrecht
Señala UIF disparidad entre bienes e ingresos de García Cabeza de...
La UIF aseguró que Francisco García Cabeza de Vaca compró inmuebles con empresas “fantasma”, pero descartó nexos con el Cártel de Sinaloa
Pide UIF información de 23 mexicanos con cuentas bancarias en Andorra
La Unidad de Inteligencia Financiera se pronunció en la misma semana en que se revelara que Sylvana Beltrones tenía ocultos 10.4 mdd en Andorra
Gobernador de Tamaulipas llega a San Lázaro para conocer acusaciones
Al llegar al recinto legislativo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que "nunca he violado la ley"
Juez ordena captura de Raúl Beyruti, el llamado ‘rey del outsourcing’
Un juez federal ordenó capturar al presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, por delincuencia organizada y lavado de dinero