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Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

Alonso Ancira ofrece primer pago de 50 mdd por caso Agronitrogenados

Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México, ofreció cubrir anticipadamente el primer pago de los 216 mdd del acuerdo reparatorio a Pemex

Dictan prisión preventiva a esposa de «El Mencho» por lavado

Rosalinda González, esposa de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, continuará presa por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Alaba AMLO a Santiago Nieto, pero no tolerará «extravagancias”

López comentó que Santiago Nieto es un abogado recto y profesional, luego de su salida de la UIF tras el escándalo por su boda con Carla Humphrey

Aplazan a noviembre audiencia de García Luna por demanda de México

Los litigantes contratados por el gobierno mexicano entablaron la demanda contra García Luna desde el 21 de septiembre pasado en la corte de Dade

La UIF denuncia a Gloria Trevi y a su esposo por...

La UIF acusa a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez, por el delito de defraudación fiscal por más de 400 mdp, además de lavado

Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por corrupción como alcalde

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibió una denuncia contra Cuauhtémoc Blanco por presunta corrupción en su periodo como alcalde de Cuernavaca

Entrega UIF información del caso Pío al INE y la Fiscalía...

Santiago Nieto dijo que ahora corresponderá al INE y a la Fiscalía decidir si hay alguna irregularidad electoral en el caso de Pío López Obrador

Juez niega amparo a Roemer para desbloquear cuentas de su asociación

Un juez negó el desbloqueo de las cuentas bancarias de la asociación Poder Cívico, vinculada a Andrés Roemer, acusado de acoso y abuso sexual

Gobiernos de Calderón y Peña gastaron en espionaje con Pegasus: UIF

Desde 2012, el gobierno de Felipe Calderón firmó contratos con la empresa vinculada al escándalo de espionaje de Pegasus, reveló Santiago Nieto

Impugna la UIF exoneración a magistrado Vargas, presidente del TEPJF

La UIF impugnó el "ejercicio de la no acción penal" de José Luis Vargas, presidente del TEPJF, acusado de enriquecimiento ilícito de más de 36 mdp