Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
AMLO pide investigar a Gertz y Nieto, pero los considera «honestos»
El presidente López acotó que tanto Alejandro Gertz Manero como Santiago Nieto Castillo le parecen “personas íntegras y no deshonestos”
Investiga la UIF operaciones de inmobiliaria de Gertz y su yerno
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las transferencias millonarias de una empresa inmobiliaria cuyo socio es el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, según...
Denuncian a Santiago Nieto ante Fiscalía por enriquecimiento ilícito
La denuncia anónima acusa a Santiago Nieto de presuntamente acumular propiedades y un auto valorados en 40 millones de pesos
Diputados ratifican a Pablo Gómez como titular de Inteligencia Financiera
Con 304 votos a favor, nueve en contra y 35 abstenciones, la Cámara baja aprobó la ratificación de Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera
Alonso Ancira ofrece primer pago de 50 mdd por caso Agronitrogenados
Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México, ofreció cubrir anticipadamente el primer pago de los 216 mdd del acuerdo reparatorio a Pemex
Dictan prisión preventiva a esposa de «El Mencho» por lavado
Rosalinda González, esposa de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, continuará presa por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Alaba AMLO a Santiago Nieto, pero no tolerará «extravagancias”
López comentó que Santiago Nieto es un abogado recto y profesional, luego de su salida de la UIF tras el escándalo por su boda con Carla Humphrey
Aplazan a noviembre audiencia de García Luna por demanda de México
Los litigantes contratados por el gobierno mexicano entablaron la demanda contra García Luna desde el 21 de septiembre pasado en la corte de Dade
La UIF denuncia a Gloria Trevi y a su esposo por...
La UIF acusa a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez, por el delito de defraudación fiscal por más de 400 mdp, además de lavado
Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por corrupción como alcalde
La Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibió una denuncia contra Cuauhtémoc Blanco por presunta corrupción en su periodo como alcalde de Cuernavaca