Etiqueta: lavado de dinero
Fiscalía de EU acusa de narcotráfico y lavado a Salvador Cienfuegos
La Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York acusó formalmente al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos
Juez rechaza procesar a Juan Collado por fraude fiscal
Ante la falta de pruebas, el abogado Juan Collado no fue vinculado a proceso por defraudación fiscal por 36 mdp; FGR puede reiniciar investigación
Detiene FGR a Gerardo Sosa, vinculado con “La Estafa Maestra”
Sobre Gerardo Sosa, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo pesan acusaciones por lavado, peculado y fraude fiscal
Hoy Juan Collado tendrá nueva audiencia, le imputarán otro delito
A petición de la FGR, el abogado Juan Collado Mocelo fue citado a una nueva audiencia para ser imputado por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Estrafalarios vínculos entre “El Marro” y César Duarte por lavado de...
José Antonio Yépez Ortíz, alias “El Marro” y el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquéz, tendrían vínculos relacionados a una red de negocios...
Renuncia Billy Álvarez a la dirección de la cooperativa Cruz Azul
Guillermo "Billy" Álvarez dejó la dirección de la Cooperativa Cruz Azul y del equipo de futbol; es buscado por delincuencia organizada y lavado de dinero
Decomisan 54 propiedades de César Duarte en Chihuahua
El fiscal general de Chihuahua recordó que, además de los inmuebles de César Duarte en el estado, hay más en otras entidades y en EU
Con contratista, César Duarte se llevó millones a Estados Unidos
La UIF señala a Eduardo Almeida, empresario de confianza del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por triangulaciones para llevarse millonarios recursos
Emilio Lozoya acepta ser extraditado a México: FGR
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, aceptó ser extraditado a México para ser investigado por asociación delictuosa, lavado y cohecho
Hallan en EU 3 millones de dólares en barriles de carne...
Agentes de Carolina del Norte, alertados por un perro policía, hallaron 3 mdd en billetes envueltos en barriles de carne de puerco en un camión