Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Peña conocía desvío de fondos públicos, sospecha Santiago Nieto
El expresidente Enrique Peña conocía los desvíos de dinero público derivados de la corrupción, según la hipótesis del titular de la UIF, Santiago Nieto
[VIDEO] Minimiza Santiago Nieto los manejos de Pío López Obrador
Aunque la UIF ha detectado transferencias y depósitos a Pío López, esto “no se compara” con operaciones como las de Emilio Lozoya, defendió Santiago Nieto
AMLO pide a FGR acelerar investigación a Lozoya y Videgaray
López pidió a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por las declaraciones de Emilio Lozoya
UIF tiene en la mira a Luis Videgaray por señalamientos de...
La UIF tiene abierta una investigación contra el excanciller y exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por las acusaciones de Emilio Lozoya
La ‘Ley Nieto’ permitirá bloquear cuentas sin orden judicial
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que el aval del Senado a la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito se sujeta a tratados internacionales
Descarta Santiago Nieto ir por gubernatura de Querétaro
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que, tras una plática con el presidente López, decidió que permanecerá en su cargo
Sugiere López que García Luna financió a México Libre; pide denuncias
López afirmó que la UIF investiga el presunto financiamiento de Genaro García Luna a México Libre, organización de Felipe Calderón y Margarita Zavala
Ubica la UIF 19 organizaciones criminales de «alto impacto»
El titular de la UIF, Santiago Nieto, indicó que, mediante la congelación de cuentas bancarias, se persigue a cárteles y organizaciones criminales
Calderón es investigado por el caso Odebrecht: Nieto
El expresidente Felipe Calderón es investigado por presuntos sobornos de Odebrecht tras las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
Ricardo Anaya es investigado por dichos de Lozoya, señala la UIF
El titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, señaló que se investiga al excandidato presidencial Ricardo Anaya tras ser acusado por Emilio Lozoya